Singapura Selidiki Credit Suisse Terkait Kasus Pencucian Uang

Otoritas Moneter Singapura (MAS) berencana menginspeksi kantor cabang Credit Suisse di negara tersebut.

IDXChannel - Otoritas Moneter Singapura (MAS) berencana menginspeksi kantor cabang Credit Suisse di negara tersebut.

Dilansir dari Reuters pada Rabu (18/10/2023), MAS ingin mengetahui apakah Credit Suisse mengawasi dengan baik nasabahnya. Salah satu nasabah bank tersebut baru-baru ini terlibat kasus pencucian uang.

Rencana inspeksi MAS pertama kali dilaporkan Bloomberg News.

Menurut Bloomberg, petugas MAS akan meninjau dokumen dan mewawancarai pegawai Credit Suisse. Mereka juga akan menginspeksi bank-bank lainnya dalam rentang waktu beberapa pekan.

Pada Agustus, Kepolisian Singapura membongkar kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut. Pihak berwenang menangkap 10 orang asing dalam operasi itu.

Sampai saat ini, otoritas telah menyita aset-aset senilai USD2 miliar atau Rp30 triliun. Singapura adalah salah satu pusat keuangan global, khususnya Asia-Pasifik. 

Jumlah aset sitaan bisa terus bertambah mengingat penyelidikan masih berlanjut. Kasus pencucian uang ini disebut berhubungan dengan organisasi kriminal internasional. (WHY)