Cegah Praktik Pencucian Uang, Singapura Hapus Perusahaan yang Tidak Aktif
Pihak berwenang Singapura pada Jumat (4/10/2024) mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi pencucian uang.
IDXChannel - Pihak berwenang Singapura pada Jumat (4/10/2024) mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi pencucian uang.
Hal ini termasuk berbagi data antar-lembaga, menghentikan perusahaan yang tidak aktif dan saluran dan program untuk membuat bisnis melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Kerangka kerja yang diperketat mengikuti pembentukan komite menteri untuk meninjau aturan setelah penemuan jaringan pencucian uang besar-besaran tahun lalu, yang menyebabkan penyitaan lebih dari USD2,2 miliar aset dan pemenjaraan 10 orang asing karena mencuci uang dalam jumlah besar di pusat keuangan Asia.
Pada Agustus 2024, dua mantan bankir didakwa membantu mereka yang dihukum menggunakan dokumen palsu.
Singapura bermaksud untuk menandai dan mencoret perusahaan yang tidak aktif, meningkatkan berbagi data di seluruh lembaga pemerintah, dan mulai minggu depan mendidik sektor yang tidak diatur seperti dealer mobil tentang apa yang merupakan transaksi mencurigakan yang harus ditandai kepada pihak berwenang.
Langkah-langkah tersebut, yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan membantu menegakkan hukum, akan diluncurkan secara progresif dan akan diberlakukan dalam waktu sekitar satu tahun, kata pihak berwenang.
Beberapa perubahan telah diperkenalkan sejak cincin pencucian uang terungkap, termasuk undang-undang yang memudahkan penegak hukum untuk menuntut pelanggaran semacam itu dan menurunkan ambang batas uang tunai bagi dua kasino Singapura untuk melakukan uji tuntas pelanggan menjadi SGD4 ribu (USD3.087) dari Scopy0.000.
Indranee Rajah, menteri keuangan kedua dan ketua komite antar-kementerian, mengatakan rekomendasinya telah dikalibrasi untuk mencegah pencucian uang tetapi tidak menempatkan beban yang tidak semestinya pada bisnis yang sah.
"Ini adalah tindakan penyeimbangan yang baik karena untuk setiap langkah dan setiap ukuran, ada trade-off. Sistemnya tidak boleh terlalu longgar, tetapi pada saat yang sama, tidak boleh terlalu ketat," katanya.
"Kami tidak ingin menahan bisnis yang sejati dan taat hukum, itu harus tepat dan memungkinkan Singapura menjadi ekonomi yang bebas dan terbuka, sementara pada saat yang sama tidak ramah terhadap dana terlarang," tambahnya.
Dia mengatakan tidak ada peluru perak untuk pencucian uang dan semua pusat keuangan dan pusat bisnis menghadapi risiko seperti itu, tetapi bersumpah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar, termasuk ketika mereka menemukan cara baru untuk mencuci kekayaan ilegal.
(Dian Kusumo Hapsari)