Negara Rugi Lebih dari Rp5 Triliun, Intip Kasus Penggelapan Dana Terbesar di Dunia
Kasus penggelapan dana terbesar di Dunia kini jadi banyak perbincangan oleh banyak orang.
IDXChannel - Kasus penggelapan dana terbesar di Dunia kini jadi banyak perbincangan oleh banyak orang. Pencucian uang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi.
Pencucian uang biasanya dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang diperoleh melalui kejahatan sebagai hasil sah kekayaan pelaku. Kali ini, IDX Channel mengkaji beberapa kasus pencucian uang terbesar di dunia. Tim IDX Channel berhasil merangkumnya dari berbagai sumber.
Daftar 5 Kasus Penggelapan Dana Terbesar di Dunia
Ada beberapa kasus pencucian uang yang serius di seluruh dunia. Peristiwa tersebut terekam oleh Tookitaki, layanan teknologi digital yang bertugas memantau transaksi keuangan. Berikut daftar kasusnya:
1. Wachovia – USD390 miliar sekitar Rp5.614 triliun.
2. Standard Chartered – USD265 miliar Rp3.814 triliun.
3. Danske Bank – USD 228 miliar Rp3.282 triliun.
4. Nauru – USD70 miliar Rp1.007 triliun.
5. BCCI – USD23 miliar Rp331 triliun.
Dalam kasus ini, kasus pencucian uang terbesar di dunia diyakini disebabkan oleh Wachovia Bank, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Data ini dicatat oleh Tookitaki. Wachovia Bank diketahui terlibat dalam aktivitas pencucian uang kartel narkoba Meksiko dengan total aset senilai USD390 miliar atau Rp5,614 triliun, sejak 2004 hingga 2007.
Kasus internasional ini banyak dibicarakan oleh semua kalangan di dunia. Dengan cara ini, insiden besar ini menyebabkan kerugian besar bagi Amerika Serikat. Modus operandi kartel narkoba dilaporkan termasuk menyelundupkan hasil penjualan narkoba dari Amerika Serikat ke Meksiko.
Kartel kemudian menukarkan uang tersebut dan mengembalikannya ke rekening bank Meksiko.Hingga uangnya akhirnya masuk ke rekening Bank Wachovia miliknya.
Demikianlah ulasan singkat mengenai kasus penggelapan dana terbesar di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. (SNP)