BCA (BBCA) Gelar RUPST Pagi Ini, Simak Tujuh Agendanya

IDXChannel - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) s/d selesai
Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310

Adapun dalam RUSPT nantinya akan dibahas beberapa poin di antaranya

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian
Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022;

Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan,
pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan
ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk
tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
i. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk:
a) menetapkan honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2023; dan
b) menetapkan tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
buku 2022;
ii. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan untuk
anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Memperhatikan Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 19 ayat 2 huruf d
Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui penunjukan Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) selaku
Kantor Akuntan Publik dan Lucy Luciana Suhenda selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Pembayaran dividen interim/sementara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan
memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Persetujuan atas perubahan Recovery Plan Perseroan; dan Guna memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

7. Persetujuan atas Resolution Plan Perseroan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum, Rencana Resolusi (Resolution Plan) yang
telah disusun oleh Perseroan akan diusulkan untuk disetujui dalam Rapat. 


(SAN)