Peringatkan Soal Aliran Dana Ilegal, China Pastikan Hukuman Bagi Bank yang Terlibat
SAFE memastikan seluruh perbankan yang terbukti terlibat dan memfasilitasi praktik ilegal tersebut bakal ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.
IDXChannel - Lembaga Administrasi Valuta Asing Pemerintah (State Administration of Foreign Exchange/SAFE) China mengumumkan dan mengutuk keras adanya praktik aliran dana modal yang keluar dari negara tersebut secara ilegal.
Pihak SAFE pun memastikan seluruh perbankan yang terbukti terlibat dan memfasilitasi praktik ilegal tersebut bakal ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Langkah penertiban ini disebut SAFE penting dilakukan demi menstabilkan nilai tukar Yuan terhadap mata uang negara-negara lain.
SAFE telah mencatat sedikitnya 10 kasus pelanggaran yang 'khas', yang menunjukkan adanya aliran dana secara ilegal ke luar negeri lewat operasi perbankan, seperti pinjaman luar negeri, pembiayaan perdagangan, dan investasi keluar.
Menurut SAFE, pelanggaran melibatkan cabang perbankan sebagai pemberi pinjaman lokal, termasuk beberapa bank terbesar di negara tersebut, dengan praktik dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga 2020 lalu. Sebagian besar traksaksi tersebut menggunakan modus transaksi valuta asing palsu dan juga penipuan.
Sebelumnya, Bank Sentral China (People's Bank of China/PBoC) menegaskan bahwa upaya menstabilkan pasar valuta asing merupakan prioritas utama mereka saat ini. Kebijakan ini diambil guna memperkuat posisi tawar Yuan dalam transaksi pasar uang internasional.
Sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (30/9/2022), PBoC telah meminta bank-bank besar milik negara untuk bersiap menjual cadangan dolar AS yang dimilikinya di pasar luar negeri.
Dilaporkan bahwa SAFE akan senantiasa melakukan pengawasan perdagangan lintas batas dan investasi dalam transaksi valuta asing ilegal untuk menjaga keamanan ekonomi dan keuangan nasional. Badan pengatur arus keuangan lintas batas juga akan memantau secara ketat dan berperang melawan penipuan perdagangan. (TSA)
Penulis: Nur Pahdilah