Puteri Shelyana S
- Menempatkan Uang Tunai Ke Rekening Orang lain
Seorang koruptor (A) mengkorupsi uang 1 miliar agar uang hasil korupsinya tidak terlacak maka dia menyerahkan uang 1 miliar tersebut ke sahabatnya yang pengusaha (B). Hal ini tidak akan menimbulkan kecurigaan oleh pihak bank karena yang menabung adalah seorang pengusaha.
Dan si A nanti akan mengambil duit nya dengan alasan meminjam untuk modal membuka bisnis, jadi uang tersebut otomatis sudah tercuci.
Inilah Definisi dan Contoh Pencucian Uang ala Pejabat yang Viral. (FOTO : MNC MEDIA)
- Mentransfer Harta Kekayaan
Caranya uang hasil dari korupsi atau bisnis ilegal dibelikan ke mata uang digital seperti bitcoin atau transfer ke rekening paypalnya, kenapa demikian?
Karena pihak paypal atau bitcoin tidak bakal mempermasalahkan dan mempertanyakan darimana sumber dananya.
Maka, jika orang lain mulai curiga dengan hartanya milik mereka, mereka dapat menjawab telah berinvestasi uang digital seperti bitcoin atau pura-pura membuka toko online seperti ebook.
