Shifa Nurhaliza Putri
Dalam kasus ini, kasus pencucian uang terbesar di dunia diyakini disebabkan oleh Wachovia Bank, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Data ini dicatat oleh Tookitaki. Wachovia Bank diketahui terlibat dalam aktivitas pencucian uang kartel narkoba Meksiko dengan total aset senilai USD390 miliar atau Rp5,614 triliun, sejak 2004 hingga 2007.
Kasus internasional ini banyak dibicarakan oleh semua kalangan di dunia. Dengan cara ini, insiden besar ini menyebabkan kerugian besar bagi Amerika Serikat. Modus operandi kartel narkoba dilaporkan termasuk menyelundupkan hasil penjualan narkoba dari Amerika Serikat ke Meksiko.
Kartel kemudian menukarkan uang tersebut dan mengembalikannya ke rekening bank Meksiko.Hingga uangnya akhirnya masuk ke rekening Bank Wachovia miliknya.
Demikianlah ulasan singkat mengenai kasus penggelapan dana terbesar di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. (SNP)
