Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel - Kasus penggelapan dana terbesar di Dunia kini jadi banyak perbincangan oleh banyak orang. Pencucian uang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi.
Pencucian uang biasanya dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang diperoleh melalui kejahatan sebagai hasil sah kekayaan pelaku. Kali ini, IDX Channel mengkaji beberapa kasus pencucian uang terbesar di dunia. Tim IDX Channel berhasil merangkumnya dari berbagai sumber.
Daftar 5 Kasus Penggelapan Dana Terbesar di Dunia
Ada beberapa kasus pencucian uang yang serius di seluruh dunia. Peristiwa tersebut terekam oleh Tookitaki, layanan teknologi digital yang bertugas memantau transaksi keuangan. Berikut daftar kasusnya:
1. Wachovia – USD390 miliar sekitar Rp5.614 triliun.
2. Standard Chartered – USD265 miliar Rp3.814 triliun.
3. Danske Bank – USD 228 miliar Rp3.282 triliun.
4. Nauru – USD70 miliar Rp1.007 triliun.
5. BCCI – USD23 miliar Rp331 triliun.
