Mohammad Yan Yusuf
IDXChannel - Beberapa contoh money laundering ini merupakan cara sebagian orang menyimpan uang. Mereka kemudian menyimpan dengan melakukan berbagai cara.
Seperti membuat rekening palsu di bank merupakan sekian contoh money laundering yang kerap terjadi saat ini dan kerap dilakukan banyak orang.
Lalu apa saja contoh money laundering? Simak penjelasannya.
1. Lewat Banyak Nama di Bank
Pembuatan rekening lebih dari satu di perbankan bisa menjadi indikasi money laundering. Cara ini dilakukan beberapa orang untuk membagikan uangnya agar tidak di curigai.
Mengenai pembuatan rekening fiktif ini, yang di benak kita biasanya adalah salah satu rekening yang dibuat si pelaku pencucian uang adalah rekening 'normal'-nya yang ia lakukan sehari-hari.
Padahal sebenarnya, kasus pencucian uang atau money laundering lewat meminjam banyak nama dalam bank tidak semudah itu. Bahkan bisa jadi, semua rekening pelaku digunakan untuk saling 'mencuci' uang.
