Dian Kusumo
Singkatnya, persidangan itu dan Dokumen Panama mengungkap bahwa seorang teman Putin membantu menyalurkan dana jutaan dolar presiden Rusia itu ke luar negeri dan bahwa beberapa karyawan bank menutup mata terhadap aliran dana semacam itu. Putin sendiri telah membantah tuduhan tersebut.
Mantan karyawan Gazprombank, tiga kelahiran Rusia dan satu kelahiran Swiss, yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan hukum Swiss, dituduh tidak memeriksa secara memadai apakah Roldugin benar-benar memiliki aset di rekening tersebut.
Ia adalah nasabah bank itu dari tahun 2014 hingga 2016. Keempat terdakwa membantah tuduhan tersebut, termasuk tuduhan melanggar undang-undang antipencucian uang Swiss.
Dalam sebuah pernyataan, kantor kejaksaan wilayah Zurich menyambut baik putusan tersebut sebagai “sinyal penting bahwa kewajiban uji tuntas di bawah undang-undang pencucian uang harus dipatuhi.
"Baik sebelum dan setelah Putin memerintahkan pasukannya ke Ukraina, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadap para oligarki dan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahannya, termasuk Roldugin.
