Aiq Haidar
Diketahui selama periode 2004 hingga 2007 bank Wachovia terlibat dalam praktik pencucian uang yang dimiliki kartel narkoba asal Meksiko dengan total kekayaan sebesar USD390 miliar atau setara dengan Rp5.614 triliun.
Kasus internasional ini sempat ramai diperbincangkan oleh semua kalangan di seluruh dunia. Dengan begitu Amerika Serikat sempat tercoreng lantaran kasus besar tersebut.
Cara yang dilakukan pihak kartel narkoba tersebut dilaporkan menyelundupkan uang hasil penjualan narkobanya dari Amerika Serikat ke meksiko.
Setelah itu pihak kartel juga melakukan penukaran uang dan menyetorkan kembali ke rekening bank yang ada di Meksiko. Hingga pada akhirnya uang mereka akan masuk kerekening mereka di Bank Wachovia.
Demikianlah ulasan singkat mengenai kasus pencucian uang terbesar di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda.
