Dian Kusumo Hapsari
IDXChannel - Pihak berwenang Singapura pada Jumat (4/10/2024) mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi pencucian uang.
Hal ini termasuk berbagi data antar-lembaga, menghentikan perusahaan yang tidak aktif dan saluran dan program untuk membuat bisnis melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Kerangka kerja yang diperketat mengikuti pembentukan komite menteri untuk meninjau aturan setelah penemuan jaringan pencucian uang besar-besaran tahun lalu, yang menyebabkan penyitaan lebih dari USD2,2 miliar aset dan pemenjaraan 10 orang asing karena mencuci uang dalam jumlah besar di pusat keuangan Asia.
Pada Agustus 2024, dua mantan bankir didakwa membantu mereka yang dihukum menggunakan dokumen palsu.
Singapura bermaksud untuk menandai dan mencoret perusahaan yang tidak aktif, meningkatkan berbagi data di seluruh lembaga pemerintah, dan mulai minggu depan mendidik sektor yang tidak diatur seperti dealer mobil tentang apa yang merupakan transaksi mencurigakan yang harus ditandai kepada pihak berwenang.
