Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana mengendus master mind atau dalang di balik investasi bodong berada di luar negeri maupun dalam negeri.
"Pak Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) mengatakan terkait dengan master mind ada di luar negeri. Kami juga menduga ada beberapa master mind yang ada di negara lain, ada beberapa master mind yang di domestik," kata Ivan dalam sesi tanya jawab di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Ivan menjelaskan, PPATK masih menelusuri transaksi terkait investasi bodong tersebut dan jumlaj transaksinya terus meningkat hingga kini.
"Tapi sekali lagi, kami mencoba untuk menelusuri transaksi sampai ke ultimate beneficiary owner-nya. Yang kami lihat memang saat ini perkembangannya terus meningkat," ucapnya.
Bahkan, Ivan mengungkap dalam satu hari bisa terjadi peningkatan hingga Rp20 triliun. Dari yang sebelumnya Rp7 triliun mendadak jadi Rp35 triliun. Untuk itu, pihaknya masih menunggu apakah penyedia jasa keuangan akan memberikan laporan lebih lanjut.
