Dian Kusumo Hapsari
Groupe Rocher, perusahaan induk di Prancis, menyatakan bahwa baik grup tersebut maupun Yves Rocher Vostok tidak pernah memiliki hubungan dengan Aero-Trade atau meminta transfer yang dimaksud.
Emas, Senjata, dan Perbankan
Lebih dari seperempat dari total uang kertas senilai USD2,27 miliar diimpor oleh bank, sebagian besar untuk pembayaran logam mulia, menurut catatan bea cukai dan seorang sumber yang mengetahui transaksi tersebut.
Beberapa bank Rusia menerima uang tunai senilai USD580 juta dari luar negeri antara Maret 2022 dan Desember 2023 dan mengekspor logam mulia dalam jumlah yang hampir sama. Dalam banyak kasus, pengiriman emas atau perak diberikan kepada perusahaan yang menyuplai uang kertas, menurut catatan tersebut.
Sebagai contoh, pemberi pinjaman Rusia Vitabank mengimpor uang kertas senilai USD64,8 juta dari perusahaan perdagangan emas Turki, Demas Kuyumculuk, pada 2022 dan 2023. Selama periode yang sama, Vitabank mengekspor emas dan perak senilai USD59,5 juta ke perusahaan Turki tersebut.
Seseorang yang mengetahui operasi Demas mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam serangkaian transaksi tunai untuk emas yang melibatkan Vitabank dan dua pemberi pinjaman Rusia lainnya antara Maret 2022 dan September 2023.
